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奥地利新规要求加密公司取得FMA牌照

近日，奥地利实施新的反洗钱法规，在该国运营的加密货币公司必须向该国金融市场管理局（FMA）申请许可证，申请人应证明其具有足够的能力来经营该加密业务。新规还授权FMA对未在FMA注册的加密公司处以最高20万欧元的罚款。具体

2020-01-10 14:07:15
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新西兰FMA黑名单刷新，Ashwood Holdings疑似克隆公司

近日，新西兰金融市场管理局（FMA）又将一家公司列入警告名单，以下是这家公司的具体信息：公司名：AshwoodHoldingsLimited地址：香港湾仔港湾道18号中环广场34楼网址：www.ashwoodholdingsltd.com电话：+85258084564邮箱：info

2019-09-17 09:26:07
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新西兰FMA再曝光两家无牌公司，其中一家曾被FCA警告

新西兰金融市场管理局（FMA）再次更新其警告名单，新增两家非法实体，分别是DangKangInternationalGroup和ProfitixandEnigmaGRCLimited。据FMA称，DangKang未经注册，未经授权，在新西兰提供不受监管的金融服务。此外，FMA

2019-08-22 09:40:35
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警惕陌生电话，新西兰FMA称这家实体可能涉嫌诈骗

新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，TrinityInvestmentsLimited可能涉嫌诈骗。FMA称收到了一位新西兰居民的投诉，该居民表示其在接到一通陌生电话后，向TrinityInvestmentsLimited进行了投资，然而该公司却一直无

2019-08-20 17:03:45
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新西兰FMA将JJ Lloyd列为潜在骗局

本周三，金融监管机构新西兰金融市场管理局（FMA）在其黑名单上增加了一个新实体——JJLloyd。根据这一警告，通过www.jjlloyd.com网站运营的JJLloyd涉嫌一场骗局。此外，监管机构声明，该实体没有注册为新西兰金融服

2019-08-14 17:51:17
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新西兰FMA暂停AxiTrader的衍生品牌照

新西兰金融市场管理局（FMA）日前宣布已暂停AxiCorp的衍生品发行人牌照，原因是后者严重违反了《2013年金融市场行为法》，违法行为包括：在没有合规的产品披露声明的情况下向新西兰零售客户提供受监管的要约；未提交经审计的财务

2019-08-06 10:18:31
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新西兰FMA鼓励银行取消销售激励措施，加强行为风险管理

新西兰金融市场管理局（FMA）和新西兰储备银行（RBNZ）鼓励所有银行承诺取消一线员工及其经理的销售激励措施。FMA和RBNZ去年发布了银行行为和文化审查的报告，要求银行根据若干标准提出取消销售激励措施的计划，例如：1）在2019年9

2019-06-24 17:12:57
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未经授权提供金融服务，新西兰FMA对这家公司发出警告！

新西兰金融市场管理局对WillowGroupLimited公司发出警告，该公司未在新西兰注册或获发牌照，但却提供需要授权才能进行的金融服务。据悉，新西兰FMA收到一封报告，报告显示WillowGroupLimited在香港为新西兰投资者提供投

2019-06-17 11:51:41
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新西兰FMA因外汇诈骗对一男子提出19项指控

今日，新西兰金融市场管理局(FMA)指控一名男子为一项不存在的外汇服务向投资者骗取资金。FMA在曼努考地区法院指控这名男子违反了《犯罪法》和《金融市场管理法》。FMA称，该男子联系了一些投资者，并说服他们通过把钱转

2019-05-30 09:21:32
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新西兰FMA指控一男子实施外汇诈骗

新西兰金融市场管理局（FMA）日前指控一名男子实施外汇诈骗，该男子向投资者募集资金用于外汇交易，然而实际上这项服务并不存在。FMA根据新西兰刑法和FMA法案指控该男子有罪，称其与投资者联系并说服他们将资金转入他控制的银

2019-05-29 17:23:44
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ESMA给奥地利FMA亮绿灯，产品干预措施永久化再添新成员

欧洲的另一个监管机构——奥地利金融市场管理局(FMA)准备将欧洲证券和市场管理局(ESMA)的产品干预措施永久化。本周一，针对FMA二元期权和差价合约的产品干预措施，ESMA提出了两项积极意见。奥地利监管机构

2019-05-14 13:41:05
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注意！新西兰FMA曝光一新冒牌公司

近日，新西兰监管机构金融市场管理局（FMA）对一家公司提出警告，因为该公司在未取得FMA监管的情况下提供授权业务。公司的具体信息如下：公司名称：GoldenGrandGlobalHoldingLimited（GGGHL）地址：9F,AmtelBuilding,148Des

2019-05-06 09:13:07
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打击“无牌上路”！奥地利FMA对两家外汇经纪商发出警告

奥地利金融市场管理局(FMA)上周六对一家从事加密货币和外汇业务的公司——StellaMarkets发出警告。StellaMarkets公司通过http://stellamarkets.com网站运营。据该警告，StellaMarkets公司无权在奥地利

2019-03-26 11:53:45
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新西兰FMA：一家来自中国的外汇公司涉嫌投资欺诈

新西兰金融市场监管局（FMA）今日（3月7日）发布投资风险预警，称来自中国的两个网址www.cncmeta.com和www.2cmeta.com指向同一个叫信资国际的外汇公司网站页面，且实体名称为CreditCapitalInternational。该网站涉嫌投资欺诈。

2019-03-08 09:35:41
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奥地利监管机构FMA对这家外汇经纪商发出警告

奥地利金融市场管理局(FMA)警告该国居民在与外汇和价差合约经纪商CelestialTradingLtd/Tradeinvest90打交道时要谨慎。FMA表示，该提供商声称获得了黑山证券交易委员会(Montenegrosecurityexchangecommission)

2019-02-14 09:22:06
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新西兰FMA针对无监管经纪公司TradeFintech发出警告

本周二，新西兰金融监管机构金融市场管理局（FMA）宣布，它认为TradeFintech正在实施一场骗局。快速浏览一下TradeFintech的网站就会发现，新西兰FMA认为该公司是一个骗局的想法是正确的。首先，TradeFintech甚至懒得列出地址或说

2019-01-30 13:51:37
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FMA警告一家外汇交易平台，涉嫌诈骗且针对华人客户

新西兰金融市场监管局（FMA）日前将一家名为Ainvestments的零售外汇及差价合约经纪商列入黑名单，并将其定性为诈骗公司。值得注意的是，这家公司目标含有华人客户。FMA指出，这家公司透过www.ainvestments.com来提供股票、指

2019-01-25 09:21:42
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新西兰FMA将一家外汇公司列入黑名单，该公司接受香港客户

新西兰金融市场监管局（FMA）今日将一家名为BrighterTrade的零售外汇及差价合约（CFDs）经纪商发出骗局预警，并将其列入黑名单之中，该公司接受中国香港地区客户。FMA在其公告中称，BrighterTrade透过官网www.brightertrade.com

2018-11-29 09:14:40
汇商传媒

新西兰FMA将三家外汇公司列入黑名单，其中一家来自中国

新西兰金融市场监管局（FMA）日前将三家零售外汇公司列入黑名单，因它们涉嫌诈骗和虚假宣传监管信息，其中有一家公司来自中国。FMA指出，一家名叫创富金融（ChuangfuFinance）透过网站www.cf139global.com来招揽客户，并声称在新西

2018-11-14 09:14:47
汇商传媒

FMA: 这家公司冒牌FSP注册公司, 还谎称有双牌照

昨日，新西兰金融市场管理局(FMA)将两家公司列入警告名单，它们分别是外汇经纪商CFGroup和加密货币交易所bitalong。CFGroup之所以被监管机构盯上，是因为它声称与新西兰注册金融服务提供商CFGroupLimited有关联。然而

2018-11-12 09:29:01
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