做空机构Viceroy对Grenke发出诈骗警报，德国BaFin介入调查
2020-09-17 11:10:53 来源：酷外汇 作者：
做空机构Viceroy Research（下称Viceroy）是首家针对破产的支付公司Wirecard发出警报的机构，该机构在其最新报告中将目光对准了德国商业银行Grenke。
周三（9月16日），Viceroy指控Grenke发布虚假财务报表，掩盖其问题的严重程度，Grenke股价出现30多年来的最大跌幅。
德国联邦金融监管局(BaFin）表示，正在调查针对Grenke的欺诈指控。Viceroy发布报告后，Grenke股价一度下跌30%。该报告指责Grenke进行市场操纵、洗钱和欺诈，并在长达64页的报告中提出了许多其他指控。
Viceroy本质上是在指责Grenke夸大其资产负债表，拔高手中现金数字。
此外，Viceroy还称：
· 通过在资产负债表上设定较高价值，Grenke对其收购的公司和关联方特许经营权定价过高；
· Grenke通过一项欺诈计划积累了巨额财富，该计划旨在“隐藏虚假现金，或向未披露的关联方榨取数百万欧元，或两者兼得”；
· Grenke涉嫌为犯罪和洗钱提供便利，同时欺骗小企业和慈善机构，Grenke银行业务有令人质疑的点。
针对Viceroy的指控，Grenke的一名发言人严词否认了这些指控，并暗示Viceroy可能因虚假声明而面临法律后果。
但本周也有迹象表明，Viceroy并不是第一个质疑Grenke商业模式的人。BaFin表示，早在Viceroy报告公布之前，它就在调查可能的内幕交易。
BaFin还调查了是否有第三方以卖空攻击形式进行操纵。Grenke的市值超过40亿欧元，它的规模太大，不可能不被关注。
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