波兰警方逮捕11名涉嫌外汇诈骗的人员

2019-04-01 18:29:38    来源：汇讯网    作者：

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波兰警方日前宣布已逮捕11名涉嫌外汇诈骗的人员，警方上周突击搜查了该经纪商的办公室，并没收了后者的文件、计算机和数据载体。被拘留的11人是该经纪商的高级管理人员，他们负责组织业务运营并向直接接触客户的下属下达命令。

尽管有11人已被拘留，但波兰警方认为还有45人负责经营该犯罪集团。目前尚不清楚这45个人是否都在波兰或者塞浦路斯。

根据警方声明，诈骗者已从零售投资者手中骗取了200万兹罗提（520,000美元）。警方似乎已在搜查中收回了部分资金。

前述诈骗者会给投资者打推销电话，同时承诺高回报率。如果投资者上当受骗交出了现金，欺诈者则会让投资者看起来赚了很多钱，并试图让他们存入更多钱。

一旦受害者开始要求提取现金或拒绝再向该公司投入资金，诈骗者就会切断与他们的所有联系。

这不是波兰警方第一次逮诈骗外汇经纪商。早在去年11月，波兰警方设法阻止了一项据称骗取投资者1800万兹罗提（470万美元）的计划。