男子非法倒卖外汇逾千万元 涉非法经营被批捕

为倒卖外汇牟利，男子赵某以本人和亲友同学名义办理了41张银行卡，非法倒卖外汇交易额高达1000余万元。12月15日，记者从环翠区人民检察院获悉，目前赵某因涉嫌非法经营罪已被批捕。

 

几年前，赵某在市区租赁了一处房屋，没有经过工商注册登记便挂上XX贸易公司的招牌，并私刻公章，暗中从事非法倒卖外汇活动。今年9月，国家外汇管理局威海中心支局监测到大笔疑似倒卖外汇的非法活动，于是把案件移交到市公安局。民警经过初查，发现赵某有从事倒卖外汇的嫌疑，遂于10月下旬将其抓获归案，并在其住处、公司办公室查获41张涉案银行卡。

 

经侦查得知，赵某主要通过银行转账进行外币与人民币兑换。自2011年以来，为倒卖外汇非法牟利，赵某以本人和亲友同学老乡名义办理了共41张银行卡从事非法业务，非法倒卖外汇交易额高达1000余万元。

 

承办检察官审查认为，赵某在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第225条规定，涉嫌非法经营罪。

 

目前赵某已被环翠区检察机关依法批准逮捕，此案正在进一步审理中。